Alertamos de otro caso de estafa que se está perpetrando en nuestro país. Se trata de la llamada estafa de los sobres vacíos. Os explico de qué va la cosa
Si estas solicitando un préstamo te llaman de una supuesta entidad de capital privado aunque te aseguran pertenecen a
INTERMONEY. Te hacen llegar un formulario para que indiques la cantidad que solicitas luego te hacen un estudio de viabilidad tras unas preguntas de rigor como si de una auténtica entidad financiera se tratase. Tras facilitar tus datos de vida laboral, profesión, dirección entre otras cosas, te realizan en unas horas tu estudio personalizado. Todo esto te lo envían desde el correo electrónico
intermoneysl@.live.com indicándote los plazos, cuota y cantidad del pago de un seguro. Va acompañado siempre con un pie de normas y condiciones del préstamo que no es otra cosa que un copiar y pegar de otra entidad que se llama
MICROLOANS S.L. De estas dos empresas que indican no aparece nada negativo por internet (probablemente sea ésta la primera constancia que comience a aparecer).
Te vuelven a llamar por teléfono el supuesto estafador Jesús con el número
688 280 827 quien te indica el proceder una vez ya te han aprobado el préstamo de inversión 36 cuotas de 221 euros, tres añitos para pagar y así ni te enteras...solucionado tus problemas financieros....o no?...sigamos con la historia.
Debes ingresar la cuota anual del seguro de impagos a la directora de la entidad aseguradora que hasta el momento no tienes ni idea de la entidad en cuestión. En éste caso 390 euritos contantes y sonantes que debes ingresar en correos como giro inmediato a nombre de
ANA MARTÍNEZ MASIP indicándote un
NIF el 47629204 E (vete a saber si existe éste nif o no es de otro inféliz al que estan utilizando su nif, lo siento pero es mi obligación hacerlo constar aquí). Con el código de verificación que nos den tenemos que enviárselo al tal Jesús o bien por el correo electrónico que te he indicado anteriormente y ellos automaticamente te validan el ingreso realizado por ellos mismos y que figura ya en tu cuenta pendiente de validar. Este código valida ya tu ingreso y el préstamo es tuyo de inmediato....o ¿es la estafa la que inmediatamente se ha consumado una vez ingreses la pasta?... sigamos...
El siguiente paso que damos para averiguar el modus operandis de estos estafadores es el de ir a correos y preguntar allí. Nos dicen que si que ese tipo de envío es normal giro inmediato y que se realiza siempre a personas y no entidades....aquí comienza un poco ya lo extraño del caso. Bueno preguntemos a éste pájaro por dicha entidad aseguradora. Me llama el tal Jesús ya con un poco de impaciencia y le pregunto por la entidad aseguradora....sin pensárselo dos veces me dice que la aseguradora es
EULER HERMES S.A. ¡vaya tela!.
Y por último el definitivo paso es ir a la entidad bancaria y preguntar si es habitual éste tipo de operaciones y ahí salta la alarma....nos asegura la encargada de oficina que están metiendo sobres vacíos en una sucursal de Tortosa (Tarragona) con referencia a nuestra cuenta. La sucursal en cuestión es
1128 Baixada del pont Pl. Agustí Queral, 6 y las cuentas desde la que realizan la trasferencia tiene 21 digitos y posiblemente sea una cuenta ficticia en el extranjero. El tema es bien sencillo de entender te meten el o los sobres vacíos indicando tu cuenta y cantidad a horas de cierre de las oficinas para que no puedas acudir a preguntar al banco, probablemente la confianza que levanta en la víctima es total cuando ve aparecer en su cuenta el ingreso...va y rápidamente hace el pago en correos del giro inmediato y ya está consumada la estafa.
Los estafadores campean a sus anchas buscando víctimas necesitadas de liquidez. Revisan los anuncios que cualquier persona inserta en portales de anuncios y te captan para estafarte o bien ponen ellos sus propios anuncios de dinero rápido, dinero fácil, no hace falta asnef, entre otros.
Ojalá éste artículo os sirva de algo. Picar en internet a la más mínima sospecha, poner sus nombres, sus teléfonos, sus empresas en los buscadores y leer todo lo máximo que podáis. Es cierto que muchas veces son tóxicos introduciendo comentarios negativos pero os puedo asegurar que lo que ponemos aquí está todo debídamente contrastado.
Como dato anecdótico el que me ha ocurrido personalmente a mí cuando he ido a poner una denuncia por estafa sobre éste caso a la Policía Local que sabiendo tengo que ponerla me dice que debo ir al pueblo de al lado porque es en la Guardia Civil donde debo tramitarla. Evidentemente no puedo ir hoy ya que no dispongo de los medios y tampoco voy a ir andando....simplemente penoso. No se hace constar el hecho delictivo en comisaría pero sí lo hacemos aquí en nuestro blog. La estafa evidentemente no se ha producido pero ¿cuanta gente está cayendo o ha caído ya con ésta gentuza?
El otro dato preocupante mas que anecdotico es que seguridad de la
Caixa nuestro banco habitual y donde han intentado perpetrar la estafa nos dicen que este tipo de estafa en el cajero viene de lejos.
Peor me quedo que la
Caixa no haya tomado las medidas de seguridad oportunas.
Os dejo mas abajo una humilde recomendacion.
Un saludo y ten cuidado ahí fuera porque España se ha convertido desde hace algunos años en un lugar magnífico para cometer todo tipo de estafas y muchos hasta el momento quedan impunes.
Ultima hora 01/Nov/2013
Hemos averiguado el nombre del pajaro este se trata de Jesus
G.M. español de 32 años y natural de
Barcelona y lleva unos 8 años practicando la modalidad de la estafa del sobre vacio. Nos aseguran que es detenido y puesto en libertad de inmediato.
Si tienes informacion escribenos o llamanos y si eres un afectado ponte en contacto y entre todos pongamos a este sinverguenza a buen recaudo.
Necesitamos denuncias y pruebas de los ingresos ficticios, telefonos, alguna direccion. Comienza nuestro cerco contra este vividor de la estafa.
Recomendacion a la banca
Recomendamos instalar algun sensor conectado informaticamente en los cajeros para que a los usuarios de estos les aparezcan en los tickets y en la cartilla el concepto Ingreso por sobre en cajero y de esta forma se este avisando al usuario.
Ultima hora 07/Nov/2013
Pruebas que presentamos de los ingresos que como podéis comprobar se hacen en el mismo cajero de la CAIXA
Como datos interesantes fijaros en el concepto que indica el propio banco
"ingreso en cajero" aún sin comprobación alguno de los sobres y lo que es muy importante la
"hora" que coincide con la sucursal cerrada. Y más interesante aún es el concepto de la anulación
"anulación operación tarjeta" . Primero te dicen que es un ingreso en cajero y luego te anulan una operación tarjeta...algo no cuadra. Los bancos deben tomar ya las medidas porque sino podemos pedir daños y perjuicios al propio banco ya que su notificación es totalmente errónea.
Bueno os aviso para que estéis alerta porque con la panda de sinverguenzas estafadores que tenemos ahí fuera no se libra nadie de caer en estas redes.
Mucha suerte a todos y seguirmos en la brecha.
Ultima hora 14 Nov 2013
Os pongo el anuncio que acabo de descubrir. Su modus operandis es ofrecerse a todos los anunciantes que piden un préstamo a través en éste caso de MILANUNCIOS.COM
Préstamos personales desde 3.000€a 50000€, rellene nuestra solicitud en 2 min. Y tendrá el dinero en en menos de 1h. > >Si en todos sitios han desestimado su crédito, si te piden dinero por adelantado o te pasan con teléfonos de pago, pruebe con nosotros, si estas harto de tanta tomadura de pelo, otra manera de prestar, confiando en las personas. > >hasta 50.000€ si se aprueba su solicitud. Puede recibir el crédito en el mismo día. No cobro por adelantado y estoy respaldada con fina! ncieras, aseguradoras y asesores especializados. Abstenerse curiosos, sólo personas solo personas interesadas, > >,,,,,,,,,,,,NO COBRAMOS POR ADELANTADO,,,,,,,,,,, . > > HASTA 6000€ SOLOCON SU DNI . .
Como estáis comprobando el pájaro sigue suelto a las suyas.
Ultima hora 5 Dic 2013
Otra víctima más ha caído en la red de éste sinverguenza sin escrúpulos podeis leerlo en los comentarios más abajo. Confiada de que le concedían el préstamo ha pagado el supuesto seguro de impagos perdiendo el poco dinero que dispone para su familia. Como estáis viendo es todo un hombre éste estafador. A la gente que estafa es a la gente más necesitada. Verguenza tenía que darte...claro que verguenza te vá a dar si no la tienes.
Te envío un mensaje directo Jesus G.M. no vamos a parar hasta descubrirte te escondas donde te escondas sinverguenza.
Eres todo un miserable y como tal te vamos a tratar desde aquí.
Ultima hora 14 Dic 2013
Según Ricardo ahora se hace llamar Carlos y utiliza éste correo asesors68@live.com. Estar atentos y divulgar su correo, nombre y teléfono por las redes sociales.
Ultima hora 30 Dic 2013
Según el usuario ASCONLA el nuevo número de teléfono con el que opera éste pájaro 698 30 82 66 y el correo electrónico asesors68@live.com
Juan Puche
Tfno contacto contra las tramas de estafas 617 517 158
A pesar de todo esto Toñi ha caido irremediablemente cuando llamó al
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